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2014年度監事會工作報告

時間:2015-06-03

江蘇通達動力科技股份有限公司 
 
2014年度監事會工作報告 
 
2014年度江蘇通達動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會嚴格
按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《江蘇通達動力科技股份有限公司監事
會議事規則》等相關法律法規、規范性文件和公司制度的要求,對報告期內公司
依法經營運作情況和公司董事、高級管理人員的履行職責情況進行了有效監督,
切實維護了公司和全體股東的合法權益。 
 
一、監事會會議召開情況 
 
2014年度,公司監事會共召開了五次會議,具體如下: 
 
1、2014年4月13日,公司召開的第二屆監事會第十二次會議審議通過了
《公司2013年度監事會工作報告》、《公司2013年度利潤分配預案》、《公司2013
年度公司財務決算報告》、《公司2014年度財務預算報告》、《2013年年度報告及
其摘要》、《公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》、《公司2013
年度募集資金存放與使用情況專項報告》、《公司2013年度內部控制自我評價報
告》、《關于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》、《關于使用閑置募集資
金購買銀行理財產品的議案》、《關于部分募投項目延期的議案》、《關于壞賬核銷
的議案》和《公司未來三年(2014年-2016年)股東回報規劃》十三項議案。 
 
2、2014年4月25日,公司召開的第二屆監事會第十三次會議審議通過了
《公司2014年第一季度報告全文及正文》和《關于為控股子公司的子公司提供
擔保的議案》兩項議案。 
 
3、2014年8月16日,公司召開的第二屆監事會第十四次會議審議通過了
《公司2014年半年報報告及摘要》、《公司2014年半年度募集資金存放與使用情
 
 
況的專項報告》和《關于監事會換屆選舉議案》三項議案。 
 
4、2014年9月15日,公司召開的第三屆監事會第一次會議審議通過了《關
于選舉監事會主席的議案》。 
 
5、2014年10月18日,公司召開的第三屆監事會第二次會議審議通過了《公
司2014年三季度報告全文及正文》。 
 
二、監事會監督、檢查情況 
 
(一)公司依法運作情況 
 
根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關規定,公司監事會列席了公
司2014年度的歷次股東大會、董事會會議,并對有關會議的召集召開程序、議
案審議表決情況、決策程序、決議執行情況、高管履行職責情況、公司各項內部
控制制度的執行情況等進行了有效的監督和檢查。公司監事會認為:報告期內,
公司對外投資等重大事項決策程序符合國家有關法律法規和《公司章程》的規定,
公司建立了較為完善的內部控制制度,各項內部控制制度執行情況良好。公司董
事、高級管理人員在履行職責時,不存在違反法律法規以及《公司章程》等規定,
不存在損害公司及股東利益的行為。 
 
(二)檢查公司財務情況 
 
報告期內,公司監事會對公司2014年度的財務狀況、財務制度的執行、資
金使用情況等進行了監督和檢查。監事會認為,公司財務制度健全、運作規范,
公司會計工作無重大遺漏和虛假記載,公司財務狀況良好。公司2014年度財務
報告真實、準確的反映了公司2014年度的財務狀況和經營成果。 
 
(三)公司募集資金使用與管理情況 
 
監事會認為,公司董事會編制的《2014年度募集資金存放與實際使用情況
 
 
專項報告》與公司募集資金的實際存放和使用情況相符。報告期內,公司對募集
資金進行了專戶存儲和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益
的情況,不存在違規使用募集資金的情形。 
 
(四)公司收購、出售資產情況 
 
2014年度,公司發生的購買出售資產的情況,沒有發現損害股東權益或造
成公司資產損失的情況。 
 
(五)公司關聯交易情況 
 
報告期內,公司與關聯方發生的關聯交易符合公司生產經營的實際需要,交
易價格嚴格遵循“公平、公正、合理”原則,決策程序符合《公司法》、《公司章
程》及相關法律法規的規定,未損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯股
東的利益,維護了公司和全體股東的利益。 
 
(六)對公司董事會內部控制自我評價報告的意見 
 
公司已基本建立健全了內部控制制度,能夠適應當前公司管理的要求和發展
的需要,且各項內部控制制度在公司各經營環節中得到了有效執行。監事會認為,
公司建立了較為完善的內部控制制度體系并能有效地貫徹執行,公司編制的
《2014年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的
建設及運行情況。 
 
(七)公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況 
 
公司建立了較為完善的內幕信息知情人管理和登記制度,公司能夠按照相關
要求嚴格執行,有效杜絕了內幕交易的發生。 
 
2015年里,公司監事會將繼續依法勤勉履職,加強學習,認真對公司董事
會、高級管理人員日常履職進行監督和檢查,積極列席公司股東大會、董事會會
 
 
議,主動了解公司財務狀況、經營情況、內部控制情況等,重點關注公司的重大
經營決策,進一步促進公司的規范運作,切實維護公司及全體股東的合法權益。 
 
 
 
江蘇通達動力科技股份有限公司監事會 
 
2015年4月19日 
 
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